Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру ще шести учасникам організованої групи, яка займалася відмиванням коштів через будівництво елітних резиденцій під Києвом.
В НАБУ та САП не розкрили імена осіб, яким були вручені нові підозри, але, за даними джерел РБК-Україна, йдеться, зокрема, про колишнього віце-прем’єра України Олексія Чернишова та бізнесмена Тимура Міндича.
Хто отримав підозру
Серед нових підозрюваних, за інформацією НАБУ:
- колишній віце-прем’єр-міністр України;
- бізнесмен – один з керівників злочинної групи, викритої в листопаді 2025 року в рамках спецоперації “Мідас”;
- інші особи.
Раніше підозру вже отримав колишній керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Він фігурує в справі під псевдонімом R2.
Схема на 460 мільйонів
За версією слідства, протягом 2021-2025 років учасники групи відмивали кошти через будівництво котеджного містечка в селі Козин Київської області. Йдеться про проект приватних резиденцій “Династія”.
На ділянці площею близько 8 гектарів зводили:
- чотири приватні резиденції зі супутніми будівлями;
- окрему спа-зону загального користування.
Щоб приховати справжніх власників, їх називали R1, R2, R3 і R4.
Як відмивали гроші
За даними слідства, фінансування здійснювалося через два канали.
Перший – умовно “чистий”: підконтрольні одному з фігурантів особи створили житлово-будівельний кооператив “Сонячний берег”, через рахунки якого проходили кошти. Це мало надати схемі вигляд законності.
Другий – основний: частина коштів передавалася готівкою безпосередньо працівникам на будівництві – через особистого помічника одного з підозрюваних.
Всього за цим каналом відмито майже 9 млн доларів США, отриманих, зокрема, від корупційних схем в “Енергоатоме”.
Підозра оголошена за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України – легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом. Санкція – позбавлення волі від 8 до 12 років з конфіскацією майна.