Справа Мідас – НАБУ перевіряє походження коштів на застави підозрюваним

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) перевіряє походження десятків мільйонів гривень, внесених як застави за підозрюваних у корупції в “Енергоатомі”.

Він повідомив, що НАБУ в період з 12 по 28 листопада розіслало запити до Державної служби фінансового моніторингу щодо цього питання. За його словами, кілька відповідей вже надійшло, проте законність походження грошей так і не досліджена.

“Теоретично, якщо буде встановлено, що ці кошти справді незаконні й походження сумнівне, то можна клопотати, що вони не можуть бути використані як застава“, – зазначив Кривонос.

Він наголосив, що Держфінмоніторинг інформації щодо походження коштів досі не надав – за словами його голови Філіпа Проніна, запити НАБУ опрацьовуються.

“По всіх (запитах НАБУ, – ред.) ми надали узагальнені матеріали, зробили перше коліно, друге коліно, зараз відпрацьовуємо третє коліно. Ми в робочому порядку теж перебуваємо на контакті з Бюро”, – пояснив Пронін.

Його запитали про те, як пропустили внесення застав у 25 і 12 млн гривень від меблевої фірми з уставним капіталом 1000 гривень, яка була створена у 2025 році. Пронін відповів, що підозрілих транзакцій виявлено не було, а служба перевіряє походження коштів постфактум.

За його словами, у Держфінмоніторингу відсутній прямий доступ до всіх банківських транзакцій.

“Ми отримуємо лише те, що надходить від банківських установ у вигляді повідомлень“, – зауважив Пронін.

Він пояснив, що служба звернулася до банку після отримання запиту від НАБУ – фінустанова має відповісти протягом п’яти днів. Пронін додав, що блокування підозрілих операцій має проводитись саме банками.