Назарій Гусаков – активість відмивав кошти через онлайн-казино
У розпорядженні журналістів з’явилися документи, які проливають світло на фінансові потоки фігуранта резонансного розслідування – Назарія Гусакова.
На скріншотах видно десятки однакових за сумою переказів (25 273 грн, 25 231 грн, 25 162 грн тощо), які надходили на його рахунок у 2021 році від десятків фізичних осіб – переважно з іноземними іменами, схожими на підставних “дропів”. Всі перекази були здійснені на один і той самий рахунок – Гусаков Назарій Олегович.
Після надходження коштів частина з них виводилася через гральні платформи, зокрема:
- LeoGaming – понад 110 тис грн;
- IBOX GAME, KYIV – 24 тис грн;
- “Лотереї P10” через термінали – понад 2,1 млн грн.
За даними джерел, частина цих коштів також могла пройти через платіжну систему LeoGaming Pay. Разом з IBOX, ці компанії використовувалися у масштабній фінансовій схемі, пов’язаній з відмиванням мільярдів гривень через понад 20 підставних підприємств. Засновниця цих схем Альона Шевцова – фігурантка низки журналістських розслідувань щодо тіньового обслуговування онлайн-казино як в Україні, так і за її межами.
Наразі транзакційна активність Гусакова чітко відповідає класичній схемі: “дроп – конвертація – гральна платформа – вивід у готівку або на офшорні рахунки”. Типова структура сум переказів може вказувати на спроби обходу систем фінансового моніторингу. LeoGaming – лише один із маршрутів виведення коштів, кажуть джерела.