Сьогодні, 11 травня, колишньому керівнику Офісу президента України було повідомлено про підозру в легалізації коштів, отриманих від елітного будівництва під Києвом. Мова йде про приватні резиденції “Династія”.
Згідно з матеріалами справи, у березні 2020 року “Че Гевара” (колишній віце-прем’єр-міністр України Олексій Чернишов) очолює Міністерство розвитку громад і територій, а в травні 2020 року виникає концепція будівництва приватних резиденцій “Династія”.
У червні 2020 року “Че Гевара” залучає до будівництва “Карлсона” (бізнесмена Тимура Міндича). З ним спілкувався головний архітектор проекту “Династія”.
В цей же час до проекту приєднується ще один учасник R2 – за версією слідства, це Ермак. З ним також контактував головний архітектор.
Учасники проекту домовилися збудувати чотири резиденції для власного постійного проживання. Для приховування реальних власників їх називали R1, R2, R3 і R4.
Фінансування будівництва
У червні 2021 року розпочалася активна фаза будівництва. Після цього почалося фінансування будівництва, тобто, як зазначають в НАБУ, легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом.
Для маскування джерел коштів фінансування відбувалося двома шляхами:
- умовно “білий” безготівковий. Для цього підконтрольні “Че Геварі” особи створили юридичну особу – житлово-будівельний кооператив “Сонячний берег”, який формально виступав замовником будівництва. Засновники кооперативу вносили на його рахунки кошти, які частково далі використовувалися на будівництво. Це мало створити видимість законності цих коштів;
- основна частина фінансування – кошти, отримані злочинним шляхом. Частина готівки для будівництва передавалася працівникам, які фактично виконували роботи. Це робилося через особистого помічника “Че Гевари”, якого він контролював особисто. Інша частина готівки – отримувалася особою з оточення “Карлсона”.
За даними НАБУ та САП, у період з 2021 по 2025 роки було відмито коштів на суму 8,9 млн доларів. Ці кошти були використані для будівництва “Династії”.
Що відомо про надходження коштів
Слідство встановило, що ці кошти були отримані від діяльності Офісу генпрокурора – зокрема, від роботи так званої “прачечної”, в якій забезпечували акумуляцію та легалізацію грошей, що надходили з різних джерел. В тому числі і від корупційних схем в “Енергоатомі”.
Всього учасниками “Династії” під час будівництва резиденції було легалізовано (відмито) коштів на понад 460 млн гривень.
Консервація до “кращих часів”
Після розголосу в медіа щодо будівництва “Династії” її власники намагалися вивести з-під можливого арешту земельні ділянки та об’єкти незавершеного будівництва. Але в ході розслідування ВАКС задовольнив клопотання НАБУ та САП і наклав арешт на земельні ділянки та незавершені об’єкти “Династії” в Козині.
Крім того, детективи та прокурори провели огляд котеджного містечка.
Зазначається, що в липні 2025 року після підозри “Че Геварі” “Карлсон”, щоб уникнути викриття схеми, вирішив тимчасово зупинити роботи та законсервувати будівництво до “кращих часів”.