Євген Бамбізов затриманий СБУ за підозрою у розкраданні 1,5 млрд грн держкоштів
Служба безпеки України затримала у Києві колишнього топподатківця, який створив “конвертцентр” з тіньовим обігом у 1,5 млрд гривень.
За інформацією джерел РБК-Україна, мова йде про Євгена Бамбізова – колишнього заступника голови Державної фіскальної служби.
Як працювала схема
За даними слідства, під прикриттям адвокатської діяльності він разом зі спільниками створив 14 фіктивних підприємств-імпортерів і близько 80 компаній-транзитерів. Через них клієнтам надавали послуги з мінімізації податків. Загальний обіг через ці структури перевищив 1,5 млрд гривень.
Клієнтами конвертаційного центру були комерційні структури, що виконували підрядні роботи для бюджетних установ і намагалися привласнити державні кошти. Через підставні фірми учасники організації переводили у тіньовий обіг кошти підприємств, зокрема й державні.
Мільйони “на папері”
З липня 2024-го по травень 2025 року на рахунки однієї з фірм надійшло 127 млн гривень за нібито поставку товарів і послуг. Насправді ці операції не відображали у податковій звітності, що призвело до заниження ПДВ на 21 млн грн.
Далі кошти переводили між підконтрольними компаніями як оплату за роботи та послуги, але без відображення у бухгалтерії. Таким чином гроші легалізовували.
Організатора схеми, директора одного з товариств і двох бухгалтерів затримали. Усім їм готують підозри за статтями 212 та 209 Кримінального кодексу України.
Фото: колишній високопосадовець податкової організував “схему” по відмиванню держкоштів (СБУ, Київська міська прокуратура)