У Національному банку України висловилися щодо фінансового моніторингу операцій, які стосуються компанії Енергоатом.

Через схеми в «Енергоатомі» було виведено $100 млн.

Розслідування у справі «плівок Міндіча» триває, проте вже відомо, що близько 100 мільйонів доларів були виведені через схеми в «Енергоатомі». Мова йде про перекази коштів через підконтрольні підприємства, фіктивні контракти та інші механізми. Водночас жоден банк не подав звіту про підозрілі операції. reNews звернулося до Національного банку з проханням прояснити ситуацію. Про це йдеться у статті редакторки економіки Юлії Самаєвої «Ми намагаємося пройти по лезу»: Андрій Пишний про «плівки Міндіча», межі повноважень регулятора, інфляційні шоки, стрес-тестування банків та їхню роль у відновленні».

На запитання про те, чи йдеться у цьому випадку про некомпетентність банків або про більш масштабні схеми, Андрій Пишний відповів:

«Я не можу ані підтвердити, ані спростувати цю інформацію — вона потребує перевірки та аналізу нашими фахівцями кожного окремого випадку. Проте зазначу, що до Національного банку від правоохоронних органів не надходило жодних конкретних фактів, які свідчили б про дії або бездіяльність будь-якого банку щодо неправомірних операцій цього суб’єкта господарювання», — підкреслив він.

Водночас Пишний акцентував, що Нацбанк не має мандата на проведення слідчих дій.

«Я більш ніж впевнений: якщо Національний банк у межах своїх наглядових функцій фіксував відповідні операції, він доводив цю інформацію до відома відповідних органів, зокрема правоохоронних. Це стандартна практика, і саме так система функціонує. Проте щось конкретне щодо “Енергоатома” я зможу сказати лише після детального вивчення теми. Наразі такої інформації у мене немає», — додав він.

Нагадаємо, що в Нацбанку функціонує Департамент фінансового моніторингу, а Дмитро Олійник є членом правління, який відповідає за вертикаль банківського нагляду.

З іншими статтями автора можна ознайомитися за посиланням.