Виведення фінансових коштів за межі країни – Державна податкова служба виявила схему на суму 198 мільярдів гривень.

Матеріали щодо можливих правопорушень і легалізації доходів передали до Офісу генерального прокурора.

Після того як українці допомогли Державній податковій службі накласти штрафи на порушників на суму понад 3,5 млн грн завдяки сервісу TAX Control, у відомстві повідомили про виявлення значно більшої схеми. Податківці виявили ознаки великої схеми виведення коштів за кордон через мережу ризикових підприємств. Про це заявила голова ДПС Леся Карнаух.

Згідно з даними відомства, більше 2,3 тисячі компаній здійснили зовнішньоекономічні операції на загальну суму понад 198 млрд грн, після чого фактично припинили свою діяльність або зникли з поля зору контролюючих органів.

У ДПС зазначають, що проведений аналіз великої схеми виведення коштів за межі країни свідчить про ознаки наявності скоординованої мережі підприємств. Такі висновки податківці зробили після аналізу інформації, отриманої від Національного банку України за період з 2024 року до першого кварталу 2026 року щодо порушення термінів розрахунків.

Переважна частина операцій стосувалася експорту товарів. Зокрема, 1243 компанії здійснили експортні операції на суму понад 176 млрд грн. Ще 555 компаній імпортували товари на загальну суму понад 18 млрд грн.

“Більшість компаній-порушників зосереджені у 7 регіонах України: Одещина, Київ, Дніпропетровщина, Львівщина, Харківщина, Київщина, Запорізька область. Загалом на ці регіони припадає 73 % усіх порушників і 78 % загального обсягу таких операцій”, – звернула увагу Леся Карнаух.

За її словами, сотні компаній згодом були переоформлені на одних і тих самих фізичних осіб. Зокрема, 1643 особи, пов’язані з такими підприємствами, одночасно брали участь в управлінні або володінні понад 42 тисячами інших компаній. У ДПС підкреслили, що така ситуація є нетиповою для реального бізнесу.

“Ми виявили 7 фізичних осіб, кожен з яких одночасно є керівником або засновником більш ніж 500 компаній. Загалом під їхнім контролем понад 7 тисяч суб’єктів господарювання. Серед керівників компаній, які перебувають у розшуку, десятки осіб очолюють одразу кілька, а подекуди й десятки таких підприємств. Наприклад: 13 осіб – десять і більше таких компаній, 245 осіб – дві і більше компанії-порушники”, – зазначила Леся Карнаух.

Водночас податкова служба продовжує виявляти порушення не лише у сфері зовнішньоекономічної діяльності, а й у питаннях адміністрування податків для різних категорій платників. Нагадаємо, що голова ДПС України Руслан Кравченко повідомив про понад три тисячі мобілізованих підприємців в Україні, які наразі накопичили податкові борги загальним розміром майже 30 мільйонів гривень. За його словами, у мобілізованих ФОПів є можливість бути звільненими від сплати податків, якщо вони подадуть відповідну заяву протягом 10 днів після демобілізації. Однак вкластися в цей термін дуже складно.