Шевченківський районний суд столиці прийняв рішення щодо застосування спеціальної конфіскації і стягнення в держбюджет 2,6 мільярдів гривень з компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино «PIN-UP». Це найбільша сума спецконфіскації коштів в історії України, повідомляє Державне бюро розслідувань.
Також суд затвердив угоду між прокурором та обвинуваченим – директором онлайн-казино «Pin-Up».
Його засуджено на п’ять років, зі звільненням від відбування покарання строком на три роки за:
- провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором (ч. 4 ст. 111-1 КК України), участь у злочинній організації (ч. 3 ст. 255 КК України);
- умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України);
- легалізацію майна одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України), службове підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України).
Як зазначають у ДБР, документально підтверджено зв’язки онлайн-казино з представниками РФ, підсанкційними в Україні суб’єктами, а також установлено фінансові потоки в інтересах наповнення бюджету агресора та підтримки діяльності, пов’язаної зі збройною агресією проти України.
У межах розслідування про підозру повідомлено керівництву Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей, а також власникам компанії. Їм інкримінується пособництво державі-агресору та незаконне зберігання наркотичних засобів.
Нагадаємо, 30 січня Печерський райсуд Києва продовжив арешт номінального власника казино Pin-UP Ігоря Зотько та представника КРАІЛ Євгена Яхнія ще на 2 місяці, до 30 березня.
На початку грудня 2024 року ДБР затримало та повідомило про підозру у пособництві Росії власникам та топменеджерам онлайн-казино, а також керівнику Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івану Рудому. Останнього заарештували без права звільнення під заставу.
Що не так із гральною індустрією в Україні та що з цим хоче робити влада Євген Плінський пояснював у статті на ZN.UA.