Пронін: немає жодної підозрілої операції по фігурантах корупційного скандалу
Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін на засіданні Тимчасової слідчої комісії з економічної безпеки заявив, що у фігурантів корупційної схеми в енергетиці не було зафіксовано жодної підозрілої фінансової операції
Про це пише Цензор.нет.
Голова ТСК Ярослав Железняк поцікавився, чому служба не виявила роботу бек-офісу й рух коштів, які, за його словами, фігуранти корупційного скандалу переводили у криптовалюту та виводили на закордонні рахунки.
“Вони перекручували в крипту та виводили на закордонні рахунки. Зокрема, 6 млн для сестри Міндіча. У неї, за моєю інформацією, є паспорти Канади та Ізраїлю. Якимось чином ця ж транзакція пройшла з України?” – наголосив він.
Пронін наголосив, що служба не зафіксувала жодних підозрілих операцій щодо фізичних осіб, які фігурують у справі.
“Без прізвищ. В цілому по фігурантах справи, по фізичних особах. Немає жодної підозрілої операції”, – сказав він.
За словами очільника відомства, Фінмоніторинг працює в межах чинного банківського регулювання та аналізує інформацію, яку подають самі фінансові установи.
“Я вам кажу про те, що жоден банк не направив підозрілу фінансову операцію. Були порогові — десь, щось по-дрібницях купили. Але не в тих масштабах, як ми бачимо з плівок, як лунає із заяв”, – підсумував Пронін.
Корупція в енергетиці. Що відомо
10 листопада в Національному антикорупційному бюро повідомили, що викрита злочинна організація діяла у сфері енергетики та систематично отримувала неправомірну вигоду від контрагентів “Енергоатому” — у розмірі від 10% до 15% вартості укладених контрактів. Схема отримала неофіційну назву “шлагбаум”.
“НАБУ та САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. 15 місяців роботи та 1000 годин аудіозаписів. Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації”, – заявили у НАБУ.
Цього ж дня “Українська правда” повідомила: детективи НАБУ вранці 10 листопада прийшли з обшуками до співвласника студії “Квартал 95” та соратника Зеленського Тимура Міндіча. Сам бізнесмен незадовго до цього покинув територію України. Пізніше обшуки відбулись у міністра юстиції Германа Галущенка.
Детективи НАБУ також встановили: злочинна група легалізувала близько $100 млн незаконно отриманих коштів. Це відбувалося в приміщенні, яке належало екснардепу й нині російському сенатору Андрію Деркачу.
Водночас керівник САП Олександр Клименко створив комісію, аби провести службове розслідування щодо можливого витоку даних у справі про корупцію в енергетиці.
Володимир Зеленський заявив, що урядовці мають працювати з НАБУ для результату в розслідуванні детективів щодо корупції у сфері енергетики.
11 листопада НАБУ повідомило про підозру сімом фігурантам справи щодо корупції в енергетиці (операція “Мідас”). П’ятеро підозрюваних уже затримані, тоді як Міндіч і Цукерман виїхали з України.
17 листопада прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що Кабінет міністрів ухвалив план дій для оновлення наглядових рад і виконавчих органів державних енергетичних компаній. Першочергове завдання — формування нового складу наглядової ради Енергоатому.