Пожиттєвий статус політично значущої особи (PEP) функціонує як презумпція вини.
Пожиттєвий статус PEP в Україні фактично функціонує як “презумпція винуватості”, оскільки посилений фінансовий моніторинг поширюється не лише на саму особу, а й на її родичів, бізнес та компанії, в яких вона могла б працювати, що суттєво ускладнює залучення кваліфікованих спеціалістів до державної служби
Про це повідомила заступниця міністра юстиції України (2024-2025) Інна Богатих у програмі “Європейський простір” з Юрієм Фізером на Еспресо.
“Співпрацюючи з державними органами, ми спостерігаємо, наскільки важко залучити висококваліфікованих фахівців на державну службу. Не є таємницею, що в країні існує серйозний дефіцит людських ресурсів та кваліфікованих професіоналів, готових працювати на державній службі, отримуючи невелику заробітну плату, беручи на себе велику відповідальність і потім підлягаючи пожиттєвому посиленому фінансовому моніторингу.
До речі, посилений фінансовий моніторинг поширюється не лише на саму особу, а й на її близьких родичів та бізнес. Більше того, навіть на компанії, де особа бажала б працювати на керівній посаді”, – зазначила Богатих.
За словами колишньої заступниці міністра юстиції України, законодавство України передбачає, що такі особи та компанії є пов’язаними з особою, яка є PEP. Відповідно, вважається, що особа, яка була PEP, зберігає протягом певного часу, а в нашому випадку – пожиттєво, можливість впливати на певні державні рішення. Тому щодо родичів, бізнесу та навіть компаній, куди особа бажала б влаштуватися, може застосовуватися посилений фінансовий моніторинг.
“На практиці це означає детальну перевірку джерел доходів та статків при будь-якій операції, відкритті рахунків, проведенні фінансових операцій – завжди з дозволу керівника банківської установи. Це не означає, що особи втрачають доступ до банківських послуг чи інших фінансових сервісів, але користуватися ними стає значно складніше.
Держава прагне залучати якісних представників бізнесу на державну службу, і представники бізнесу були б готові прийти, але вони усвідомлюють, що після повернення в бізнес усі пов’язані з ними компанії підлягатимуть посиленому фінансовому моніторингу не лише протягом певного терміну, а безстроково. Це значно ускладнює будь-які процеси та фактично функціонує як “презумпція винуватості”, – підкреслила Богатих.