Онлайн-казино – суд стягнув 2,6 млрд гривень
Шевченківський районний суд Києва за допомогою спеціальної конфіскації стягнув в дохід держави 2,6 млрд гривень з компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино.
Також суд затвердив угоду між прокурором та обвинуваченим – директором онлайн-казино.
Його засуджено на п’ять років, зі звільненням від відбування покарання строком на три роки за такі gравопорушення:
- провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором
- участь у злочинній організації
- умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах
- легалізація майна одержаного злочинним шляхом
- службове підроблення.
Зв’язок казино з РФ
У ході розслідування діяльності цього онлайн-казино працівники ДБР та прокурори Офісу Генерального прокурора виявили факти пособництва представників цієї компанії державі-агресору.
Зокрема, документально підтверджено зв’язки онлайн-казино із представниками РФ, підсанкційними в Україні суб’єктами, а також встановлено фінансові потоки в інтересах наповнення бюджету агресора й підтримки діяльності, пов’язаної зі збройною агресією проти України.