Гетманцев звинуватив Фінмон у бездіяльності щодо незаконних операцій через банки
Під час засідання ТСК було вирішено провести окреме заслуховування Фінмону.
Державна служба фінансового моніторингу з початку 2025 року взяла на облік близько півмільйона повідомлень від банків про незаконні операції на суму — півтора трильйона гривень. До правоохоронців передано лише 203 матеріали, що складає 2.7% від суми взятої на облік, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
За словами Гетманцева, цю інформацію було озвучено під час засідання ТСК з економічної безпеки і щодо проблеми нелегальних безготівкових платежів з використанням підставних платіжних карток.
“Ними користуються терористи, наркоторгівці, кол-центри, податкові ухилянти, нелегальні продавці тютюну та горілки тощо. Проблема колосальна”, – зазначив голова комітету.
Під час засідання ТСК було вирішено провести окреме заслуховування Фінмону.
Починаючи з суботи, 1 лютого, набирав чинності новий меморандум між українськими банками щодо фінансового моніторингу громадян та підприємців. Цей документ банки та Нацбанк підписали для посилення контролю за фінансовими операціями.