Державна служба фінансового моніторингу України у 2025 році отримало від Національного антикорупційного бюро 109 запитів, однак дало відповіді лише на 50 із них, при чому частина це були проміжні відповіді, повідомила під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань економічної безпеки 10 грудня голова Антикорупційного комітету ВРУ Анастасія Радіна.
Депутатка зазначила, що згідно з отриманими від НАБУ даними, бюро отримувало лише половину відповідей на свої запити до Держфінмону.
«В окремих випадках вони чекали 319 днів, а взагалі середній строк відповіді – два місяці», – зауважила Радіна.
Філіп Пронін сказав, що це невірна статистика, оскільки Держфінмон начебто надіслав НАБУ 91 лис з відповіддю, на що Радіна зазначила, що частина – це були відписки і їх було по кілька на один запит.
«Після того як встановлена підозра тоді ми надсилаємо інформацію. Щоб встановити легалізацію коштів потрібно предикатний спосіб. Тобто коли закінчено розслідування НАБУ, тоді ми можемо шукати кошти», – сказав знову ж Пронін.
Радіна у відповідь зазначила, що на половину запитів НАБУ не було надіслано навіть проміжні відповіді.
Загалом очільник Держфінмону додав, що за 11-ть місяців цього року його структура передала до правоохоронних органів понад 1200 матеріалів на суму майже 250 млрд грн і 91 відповідь НАБУ це начебто лише 7,5% від всіх матеріалів на суму 5 млрд грн, що начебто 2% від всього обсягу моніторингу.
Коментар ZN.UA
Водночас зазначимо, що Держфінмон насправді «накручує» показники, оскільки сумує не ті суми, до яких є питання в тій чи іншій фірмі, а сумарні обороти всіх фірм. Таким чином оборудка на 1 мільйон може перетворитись в оборудку на 24 мільйони, оскільки саме таким є річний оборот компанії.
Зазначимо, що за інформацією НАБУ вони лише в кінці листопада отримали формальну відповідь Держфінмону на запити про можливі корупційні зловживання в оборонних закупівлях, які бюро надсилало ще в січні та квітні. При цьому лист був формальною відпискою про триваючу перевірку.
Раніше Держфінмоніторинг під керівництвом Проніна дев’ять місяців не надавав відповіді НАБУ у справі Fire Poin. Водночас у розслідуванні справи про корупцію під проводом Тімура Міндіча є величезний масив даних щодо легалізації вкрадених грошей у різних сферах, які також мав би підтвердити Держфінмоніторинг.